بنك أمريكي يغلق حسابات منظمة ترامب بعد مراجعات مكافحة غسل الأموال

رد بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي على الدعوى القضائية المرفوعة ضده بشأن قراره إغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب، مؤكداً أن القرار جاء بعد مراجعة أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال وفقا لشبكة " سى إن إن".

ويمثل هذا أول مرة يربط فيها بنك بشكل رسمي قراره بشأن أعمال عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال، فيما يسعى البنك إلى إسقاط الدعوى عبر التشكيك في مزاعم حرمان المنظمة من الخدمات المصرفية لأسباب سياسية أو أيديولوجية.

أكد كابيتال وان أنه لم يتهم منظمة ترامب مطلقاً بالضلوع في عمليات غسل أموال غير قانونية، لكنه أوضح في مذكرة قضائية أن الوثائق ومزاعم المدعين أنفسهم تؤكد أن إغلاق الحسابات جاء لأسباب تتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال.

وأضاف البنك أن القرار كان نتيجة أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة التي أجراها فريق مكافحة غسل الأموال، وفقاً لسياسات البنك والإرشادات التنظيمية.

كان كابيتال وان قد أخطر منظمة ترامب في مارس 2021 بعزمه إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي مرتبط بها