التحقيق مع رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني بعد الفوز على مصر

كشفت تقارير إسبانية عن بدء التحقيق مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تهمة "غسيل الأموال".

وقالت صحيفة آس الإسبانية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ التحقيق في معاملات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في خضم أجواء الاحتفال ببطولة كأس العالم 2026 يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وعدد من المدعين العامين تحقيقات بشأن المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو تشيكي تابيا، مع إحدى الشركات".

وأضاف التقرير أن مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأوا في الاستماع إلى إفادات تتعلق بالعمليات المالية التي ينفذها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى محققو وزارة العدل الأمريكية إلى فهم آلية عمل الاتحاد الأرجنتيني، وكيفية تحويله مبالغ تجاوزت 300 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض تلك العمليات قد تشكل جرائم تدخل ضمن الاختصاص القضائي للولايات المتحدة".

كما أكدت الصحيفة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي عقدوا اجتماعًا عبر منصة زووم مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لدراسة ما إذا كانت بعض المعاملات المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني قد تنطوي على جرائم مثل غسيل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأمريكي، وأشار التقرير إلى أن التحقيق بدأ يتشكل خلال عام 2025، بقيادة 3 مدعين عامين .

واختتمت الصحيفة تقريرها بان الشركة التي تعامل معها اتحاد الكرة الأرجنتيني قامت دور الوسيط المالي لتحصيل الإيرادات الدولية، إذ مرّ عبرها مئات الملايين من الدولارات القادمة من شركات عالمية، من بينها "شركة ملابس" بقيمة 60 مليون دولار وشركة أخرى بقيمة 40 مليون دولار.